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被控诈骗的15起案件,最早一起发生在2009年。起诉书显示,被害人邓某向刘立强借款80万元,口头约定月利率6%。刘立强以行业规矩为由诱使对方签订“借一签二”的虚假双倍本金借款协议,即借款160万元、月利率3%。在扣除“头息”4.8万及“路费”1万后,刘立强转账74.2万元给邓某。后来大赢家高手论坛,邓某夫妇陆续还款共计99.5万元,但刘立强逼对方签下借款160万、仍需还款100万的还款协议。检察机关认定刘立强诈骗125.3万元,其中既遂25.3万元,未遂100万元。
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