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“我被骗了800多万!”2021年7月,云女士报警时说。云女士是一家小型企业的负责人,在一次偶然的机会中被邀请加入某微信群聊,跟着群内的“投资大师”玩起了一款赌博游戏(实际上后台可以控制输赢),在此期间认识了“企业高管”成某。相处一段时间后,云女士与成某发展为恋人关系,但是在网恋的几个月内,成某多次以跨国公司运营需要资金周转为由向云女士借款,云女士共计将800余万元分多笔转到成某指定的账户。

该案涉案人员众多,案情复杂,面对百余册的侦查卷宗加拿大28官方网站,该院组成办案组,反复梳理犯罪团伙成员情况和案件细节,最终完整描绘出该犯罪集团的组织架构——该犯罪集团由一个绰号为“火药”的人组织领导,集团下设市场部、资源部、客服部、技术部、行政部等多个部门,分为老板和股东、部长、组长、组员等多个层级,成员几乎全部来自境内。

“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏,通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台,在高额回报的诱惑下参与下注,在尝到‘小甜头’后,一般都会不断加大赌注,最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说,“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺,通过甜言蜜语、捏造特殊身份等手段,获取被害人信任,让被害人在毫无防备的情况下‘人财两空’。”

该犯罪集团的窝点在境外,除公安机关移送的犯罪嫌疑人外,还有没有遗漏的成员?如何精准确定追捕追诉范围加拿大28官方网站,实现不枉不纵?检察机关协同公安机关开展多次会商,围绕证据调取、构罪条件、追赃挽损等关键问题制定出多套讯问方案。根据讯问情况,检察机关梳理了犯罪集团成员之间的关系、犯罪集团各部门人员情况及成员到达和离开犯罪窝点的时间等,最终绘制成“作战图”。

“绘制出‘作战图’后,我们发现部分人员来自同一地域,也有部分人员曾乘同一航班回国,这给我们的追捕追诉工作带来了突破。”郑潇扬说。对此,检察机关充分运用数据思维,以“作战图”为依托,协调公安机关调取在案人员的航班信息数据,反向搜查该航班人员信息形成数据库,再调取在案人员供述的相关地域近些年出境的人员情况形成数据库。通过对两个数据库进行碰撞、筛查以及让在案人员辨认等方式,办案组最终锁定了24人。

🔙(撰稿:谢爱韵)

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    • 逄宜影🗯LV7六年级
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      为什么坐飞机的时候,水过不了安检,飞机上却能喝水?🙋
      2024/07/31   来自义乌
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    • 📑别巧志LV5大学四年级
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      全面练兵西藏昌都森林消防完成野外驻训📠
      2024/07/31   来自茂名
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    • 阙涛群😳LV9幼儿园
      4楼
      “我为群众办实事”微观察之二:用心用情用力护好“一老一小”🌇
      2024/07/31   来自松原
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    • 慕容弘恒LV2大学三年级
      5楼
      四川汉源县马烈乡“7·20”山洪泥石流灾害已致14人死亡🦏
      2024/07/31   来自襄樊
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    • 吴山鹏🗳🎣LV8大学三年级
      6楼
      AMD 2024财年第二季度财报亮点:营收与净利润大幅增长,股价盘后飙升🍉
      2024/07/31   来自灵宝
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    • 姬环翠LV7大学四年级
      7楼
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