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三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早88开元棋牌游戏,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。

“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。

⚨(撰稿:陈钧翠)

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    • 符莎芳🏆LV3六年级
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      怎样瘦肚子和腰☋
      2024/07/09   来自文登
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    • 🤯方星琳LV5大学四年级
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      派拉蒙“被合并” 好莱坞巨头格局再变❑
      2024/07/09   来自合肥
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    • 钟丽璐🦃LV4幼儿园
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      小孩淌水时滑倒瞬间被急流冲走,黑衣大哥神反应施救:连游带爬将孩子救下💽
      2024/07/09   来自抚顺
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    • 娄媚婵LV4大学三年级
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      [网连中国]各地多措防暑降温 守护群众平稳度夏🌴
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      2024/07/09   来自湖州
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    • 黎晶天LV1大学四年级
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      2024/07/09   来自三亚
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