🚈🍣⛙
“我被骗了800多万!”2021年7月,云女士报警时说。云女士是一家小型企业的负责人,在一次偶然的机会中被邀请加入某微信群聊,跟着群内的“投资大师”玩起了一款赌博游戏(实际上后台可以控制输赢),在此期间认识了“企业高管”成某。相处一段时间后,云女士与成某发展为恋人关系,但是在网恋的几个月内,成某多次以跨国公司运营需要资金周转为由向云女士借款,云女士共计将800余万元分多笔转到成某指定的账户。
该案涉案人员众多,案情复杂,面对百余册的侦查卷宗,该院组成办案组,反复梳理犯罪团伙成员情况和案件细节,最终完整描绘出该犯罪集团的组织架构——该犯罪集团由一个绰号为“火药”的人组织领导,集团下设市场部、资源部、客服部、技术部、行政部等多个部门,分为老板和股东、部长、组长、组员等多个层级,成员几乎全部来自境内。
“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏,通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台,在高额回报的诱惑下参与下注,在尝到‘小甜头’后,一般都会不断加大赌注,最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说,“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺开云app最新下载,通过甜言蜜语、捏造特殊身份等手段,获取被害人信任,让被害人在毫无防备的情况下‘人财两空’。”
该犯罪集团的窝点在境外,除公安机关移送的犯罪嫌疑人外,还有没有遗漏的成员?如何精准确定追捕追诉范围,实现不枉不纵?检察机关协同公安机关开展多次会商,围绕证据调取、构罪条件、追赃挽损等关键问题制定出多套讯问方案。根据讯问情况,检察机关梳理了犯罪集团成员之间的关系、犯罪集团各部门人员情况及成员到达和离开犯罪窝点的时间等,最终绘制成“作战图”。
“绘制出‘作战图’后,我们发现部分人员来自同一地域,也有部分人员曾乘同一航班回国,这给我们的追捕追诉工作带来了突破。”郑潇扬说。对此,检察机关充分运用数据思维,以“作战图”为依托,协调公安机关调取在案人员的航班信息数据,反向搜查该航班人员信息形成数据库,再调取在案人员供述的相关地域近些年出境的人员情况形成数据库。通过对两个数据库进行碰撞、筛查以及让在案人员辨认等方式,办案组最终锁定了24人。
➐(撰稿:尚仁朗)北京首都机场股份(00694.HK)预计上半年录得净亏损约3.3亿元-4亿元
2024/08/01曹荷言📼
巴黎奥运奖牌榜最新排名
2024/08/01澹台之妍➢
哈马斯:哈尼亚遭以色列空袭身亡
2024/08/01姜剑梦🛡
《死侍与金刚狼》票房破亿
2024/08/01韩妮天🐴
稳预期强信心!多领域释放积极信号 经济回升向好态势进一步巩固增强
2024/08/01倪卿君🍘
「财联社」9月1日起多家全国性银行再下调存款挂牌利率 调降幅度10-25个基点
2024/07/31封波思🐤
英伟达加速人形机器人发展 黄仁勋:面向全球机器人公司开放访问
2024/07/31庄茗奇👘
警惕文件流转“击鼓传花”
2024/07/31薛福清r
英仕曼集团:美股科技股七巨头价格没有高得离谱
2024/07/30荆旭咏s
宇宙大爆炸留下的褶皱可能引起了宇宙磁化
2024/07/30柯纯芸🗜