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“我被骗了800多万！”2021年7月，云女士报警时说。云女士是一家小型企业的负责人，在一次偶然的机会中被邀请加入某微信群聊，跟着群内的“投资大师”玩起了一款赌博游戏（实际上后台可以控制输赢），在此期间认识了“企业高管”成某。相处一段时间后，云女士与成某发展为恋人关系，但是在网恋的几个月内，成某多次以跨国公司运营需要资金周转为由向云女士借款，云女士共计将800余万元分多笔转到成某指定的账户。

该案涉案人员众多，案情复杂，面对百余册的侦查卷宗，该院组成办案组，反复梳理犯罪团伙成员情况和案件细节，最终完整描绘出该犯罪集团的组织架构——该犯罪集团由一个绰号为“火药”的人组织领导，集团下设市场部、资源部、客服部、技术部、行政部等多个部门，分为老板和股东、部长、组长、组员等多个层级，成员几乎全部来自境内。

“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏，通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台，在高额回报的诱惑下参与下注，在尝到‘小甜头’后，一般都会不断加大赌注，最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说，“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺，通过甜言蜜语、捏造特殊身份等手段，获取被害人信任，让被害人在毫无防备的情况下‘人财两空’。”

该犯罪集团的窝点在境外，除公安机关移送的犯罪嫌疑人外，还有没有遗漏的成员？如何精准确定追捕追诉范围，实现不枉不纵？检察机关协同公安机关开展多次会商麻将真人赌钱，围绕证据调取、构罪条件、追赃挽损等关键问题制定出多套讯问方案。根据讯问情况，检察机关梳理了犯罪集团成员之间的关系、犯罪集团各部门人员情况及成员到达和离开犯罪窝点的时间等，最终绘制成“作战图”。

“绘制出‘作战图’后，我们发现部分人员来自同一地域，也有部分人员曾乘同一航班回国，这给我们的追捕追诉工作带来了突破。”郑潇扬说。对此，检察机关充分运用数据思维，以“作战图”为依托，协调公安机关调取在案人员的航班信息数据，反向搜查该航班人员信息形成数据库，再调取在案人员供述的相关地域近些年出境的人员情况形成数据库。通过对两个数据库进行碰撞、筛查以及让在案人员辨认等方式，办案组最终锁定了24人。